Promocja!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (szkolenie)

316.00 275.00

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Cel:
Zaznajomienie uczestników z nowymi zagadnieniami związanymi z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym zwłaszcza w kontekście nowych obowiązków nałożonych na podmioty objęte ustawą (instytucje obowiązane).

Program szkolenia obejmuje m.in następujące tematy:

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
– omówienie tematyki prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
– typowanie transakcji podejrzanych, ponadprogowych, ponadprogowych post factum,
– obowiązki Instytucji Obowiązanej,
– szczegółowe omówienie procedury wewnętrznej,
– rejestrowanie transakcji, analizowanie i typowanie transakcji,
– analiza przeprowadzanych transakcji – udokumentowanie,
– środki bezpieczeństwa finansowego – tryb i zasady wprowadzania,
– sposoby i tryb przekazywania danych o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
– działania kontrolne GIIF w stosunku do IO,
– najważniejsze zmiany wprowadzane nowelą z czerwca 2009 r., w tym kwestia podmiotów ”usługowo prowadzących księgi rachunkowe”.

 

2. Wprowadzenie nowej Procedury wewnętrznej – rozszerzonej o – wstrzymanie transakcji, zamrożenie wartości majątkowych, środki bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji – wymóg dokumentowania tego faktu.

 

Grupa  10-25 osób 

Liczba godzin dydaktycznych: 5 godz

Zajęcia  : 16:00 – 20:00

Zajęcia indywidualne – cena ustalana z klientem

UWAGA
Dla słuchaczy Szkół AkSA dodatkowo do 10% rabatu na wszystkie kursy!*
zapytaj w sekretariacie szkoły

NIE ZAPEWNIAMY NOCLEGÓW.

W cenę wliczone : 

  1. wszystkie materiały ,
  2. przerwa kawowa,

Certyfikaty:

  1. Certyfikat AkSA Centrum Rozwoju Osobistego NCKUiZ
  2. Zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).

na życzenie klienta dodatkowo wydawane w języku angielskim lub niemieckim – zakup dodatkowy

UWAGA !

Szkolenie rozpoczynamy przy zebraniu co najmniej 10 osób chętnych

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (szkolenie)”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *