Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Cel:
Zaznajomienie uczestników z nowymi zagadnieniami związanymi z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym zwłaszcza w kontekście nowych obowiązków nałożonych na podmioty objęte ustawą (instytucje obowiązane).
Program szkolenia obejmuje m.in następujące tematy:
1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
– omówienie tematyki prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
– typowanie transakcji podejrzanych, ponadprogowych, ponadprogowych post factum,
– obowiązki Instytucji Obowiązanej,
– szczegółowe omówienie procedury wewnętrznej,
– rejestrowanie transakcji, analizowanie i typowanie transakcji,
– analiza przeprowadzanych transakcji – udokumentowanie,
– środki bezpieczeństwa finansowego – tryb i zasady wprowadzania,
– sposoby i tryb przekazywania danych o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
– działania kontrolne GIIF w stosunku do IO,
– najważniejsze zmiany wprowadzane nowelą z czerwca 2009 r., w tym kwestia podmiotów ”usługowo prowadzących księgi rachunkowe”.
2. Wprowadzenie nowej Procedury wewnętrznej – rozszerzonej o – wstrzymanie transakcji, zamrożenie wartości majątkowych, środki bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji – wymóg dokumentowania tego faktu.
Grupa 10-25 osób
Liczba godzin dydaktycznych: 5 godz
Zajęcia : 16:00 – 20:00
Zajęcia indywidualne – cena ustalana z klientem
UWAGA
Dla słuchaczy Szkół AkSA dodatkowo do 10% rabatu na wszystkie kursy!*
zapytaj w sekretariacie szkoły
NIE ZAPEWNIAMY NOCLEGÓW.
W cenę wliczone :
- wszystkie materiały ,
- przerwa kawowa,
Certyfikaty:
- Certyfikat AkSA Centrum Rozwoju Osobistego NCKUiZ
- Zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).
na życzenie klienta dodatkowo wydawane w języku angielskim lub niemieckim – zakup dodatkowy
UWAGA !
Szkolenie rozpoczynamy przy zebraniu co najmniej 10 osób chętnych
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.